破获首例以数字货币为交易媒介的跨国网络传销案

新华社记者30日从公安部获悉，近日，根据公安部部署，公安机关已立案侦查“PlusToken平台” ”网络传销，先后将外逃的27名主要犯罪嫌疑人和案件主要成员82名全部拘留。 被捕归案，彻底摧毁了这个盘踞在国内外的大型跨国网络传销组织。 该案是公安机关侦破的首例以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案件。 涉及超过200万参与者，超过3000层关系，涉及的数字货币总价值超过400亿元。

2019年初，江苏盐城公安机关发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销犯罪线索后，立即成立专案组。 在公安部经侦局的组织指导下盐城公安局比特币，专案组初步摸清了传销团伙的组织架构、人员层次和资金流向。 同年6月盐城公安局比特币，在公安部的协调组织下，专案组警力赴部分国家和地区派出，积极配合当地警方，成功抓获27名潜伏在境外的重大犯罪嫌疑人。 2020年3月，公安部在全国部署公安机关，对涉嫌传销的82名骨干人员全部抓捕归案。

经查，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过搭建“PlusToken平台”并开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪活动。 该平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介。 打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引群众参与。

据统计，该平台自成立以来共发展会员超过200万，层级关系超过3000层，累计向会员收取比特币等数字货币数百万，涉案金额经过计算根据案件当时的市场情况。 超过400亿元，其中大部分数字货币用于发放会员“拉头”奖励，部分套现用于陈某等人的日常开支和个人挥霍。