一年内抓了600人！ 区块链迎最严监管，本月通报12起诈骗案（最全盘点）

在区块链火热之际，越来越多的不法分子企图借势牟利，打着“数字货币”、“区块链”的旗号作案。

券商中国12月24日报道 监管部门严厉打击金融诈骗和传销后，据各媒体报道不完全统计，截至12月24日，2019年全国抓获的虚拟货币案件嫌疑人人数已600多人。

日前，在“区块链犯罪防控”研讨会上，最高人民检察院检察技术情报研究中心主任赵志刚表示，涉及区块链的犯罪类型有十种：

1、盗窃、骗取数字货币、数字资产；

2.非法开设交易所，管理混乱；

3、以“割韭菜”为目的发行山寨币和山寨币；

4.通过数字货币渠道进行敲诈勒索、非法交易和洗钱；

5.“挖矿”相关犯罪；

6.涉及“存证”的违法犯罪行为；

7.虚假证据存款来源项目；

8、涉及资金池的违法犯罪行为；

9、涉及“智能合约”的违法犯罪；

10、涉及分叉币、联盟链节点选举等新概念的违法犯罪行为。

火星财经APP（微信：hxcj24h）对国内相关区块链诈骗案件进行了近一个月的梳理。 据不完全统计，共有12例。 该案涉及非法投资/交易数字货币、窃电挖矿等相关区块链诈骗领域。 涉案人员被罚款，或被判处无期徒刑； 涉案资金从数万元到数十亿元不等。

1、法制消息：镇江特大型“矿机”窃电挖比特币案一审开庭，主犯被判最高13年有期徒刑

12月24日上午，据《法制新闻》报道，镇江市丹徒区人民法院依法公开开庭审理镇江超大型“矿机”窃电挖比特币案，引起了社会的极大关注。

法院经审理查明，为降低比特币“矿机”运行的高额电费，2017年3月至2019年5月，被告人蓝某峰、李某、毛某海合谋在镇江市丹徒区租用场地。区等地，利用变压器短路等方式窃取国家电力，挖取比特币。 被告人王某斌、叶某华、蓝某莲、毛某平明知上述情况，仍出资加盟并帮助维持经营。 被告人朱某中、许某敏、刘某群在明知被告人蓝某峰等人窃取国家权力的情况下，为被告人蓝某峰等人提供协助，从中受益。

其中，主犯蓝某峰涉案金额高达1378.1383万元。 根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害程度，合议庭经审议，分别判处10名被告人有期徒刑三年以上十三年以下，并处罚金。 |>查看更多

2、中新网：广西贺州“U宝币”特大虚拟货币传销案宣判，涉案资金高达11.7亿元

12月24日，据中新网广西消息，广西贺州市中山县人民法院开庭审理，对“U宝币”超大型虚拟货币传销案宣判。 法院查明，2018年1月，王一凡、滕晓等人利用刘凯、滕晓等人创建“U宝”平台，依托友联万家公司进行法人化运营，发行虚拟货币U宝币。 以推广“U宝币”为名，组织、引导参与者通过购买“U宝币”获得会员资格，按一定顺序形成等级制度，直接或间接以开发人员数量作为报酬依据或回扣以引诱参与者继续鼓励他人参与并骗取财物。

经查明，案发时，会员购买U宝币涉及的资金达11.7亿余元。 公安机关查封冻结涉案公司账户15个、个人账户188个，查封冻结涉案金额高达2亿元。 审理结果显示，主犯王一凡以组织、领导传销罪被中山法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币2000万元。 |>查看更多

3、央视：抓捕107人！广东警方严厉打击区块链犯罪打掉两家非法支付平台

12月23日，据央视财经报道，从今年4月开始，广东网警在湛江侦办一个犯罪团伙时，用了半年多的时间研判了一种名为“第四方”的新型犯罪。支付平台”。 在这些“理财”APP上，用户可以通过炒汇、期货、比特币等方式进行“投资”。掌握线索后，广东警方近日采取封网行动，共抓获犯罪嫌疑人107人，缴获逾100人。现金160万元。 |>查看更多

4、央视新闻：河北警方查扣比特币矿机6890台，未来将继续打击窃电犯罪

12月22日，据央视消息，河北唐山警方会同国家电力部门，近日开展打击盗电犯罪专项行动，发现借用比特币矿机窃电成为新型用电方式近年来盗窃罪。 6890台比特币矿机和52台大功率变压器被没收。 |>查看更多

5、平台太原：山西太原公安侦破交易虚拟货币云币平台案

12月23日，平安太原今天发布微博称，山西太原公安迎泽分局成功破获太原市首例云币平台区块链交易虚拟货币案件，抓获犯罪嫌疑人72名、受害人300名。 涉案金额超过3000万元。 目前，案件正在进一步审理中。 |>查看更多

6、央视：“神仙水”利用虚拟货币进行传销诈骗，两年获利6亿元，6万多人被骗

12月15日，据央视新闻，不法分子利用“长生不老水”作为包治百病的噱头，利用虚拟货币进行传销和诈骗活动。 收入6亿元。

央视网指出，涉事公司以所谓“仙水”为载体（实际上是含钾量高的地下水源）进行网络传销，参与人数已超过6万人。 具体来说，参与者购买水可以获得一定数量的虚拟货币。 购买的越多，获得的比例就越高，拉人头可以获得相应的红利比例。 根据警方调查结果，部分参与者获利超过600万元。 |>查看更多

7.烟台网警：赵女士通过区块链投资平台被骗5万元

12月9日，据烟台网警巡查执法公众号消息，家住烟台的赵女士近日通过微信加群认识了“马哥”。 趁着区块链技术火爆，“马哥”向赵女士推荐。 一个炒作投资“区块链”可以赚钱，并承诺低投入高回报的投资平台。 赵女士前后共投入了5万元，在发现无法反映后买比特币会被公安局抓吗，终于知道自己被骗了。 |>查看更多

8、央视财经：六十岁男子投资比特币股票，被骗60万余

12月3日，据央视财经报道，云南一位60多岁的老人王女士进入微信群，随后“讲师”称股市行情不佳，并推荐了王女士。投资比特币。 王女士最终买入了10万余元的比特币，当天获利5万余元。

此后，她加大投资力度，累计投资超过60万元。 然而，次日，王女士发现自己投入的60余万元不见了，群里的“讲师”也将她移出群聊。 王女士这才意识到，自己可能被一群人骗了。 |>查看更多

9.最高检：“虚拟货币”传销案入选最高检典型案例，涉案金额3.2亿元

12月12日，据连云港日报报道，日前，最高人民检察院发布了7个“弘扬宪法精神、贯彻宪法规定”典型案例。 选取了组织领导传销活动的案例。 2015年底，卢某某、程某某等人看到“虚拟货币”等概念流行，在北京市朝阳区成立科技有限公司，共同商讨设立GGP双赢积分红利系统。 经查，该传销网络共30个层级，涉及会员账户1万余个，涉案总金额3.2亿余元。

今年9月，海州区检察院以组织、领导传销罪对卢某某等人二审提起公诉。 罚款从10万元到95万多元不等。 |>查看更多

10、论文：陕西宁陕县公安局成功破获“10.6”电信诈骗案，诈骗团伙利用虚拟货币牟利

12月12日，据澎湃新闻报道，近日，陕西省宁陕县公安局成功破获宁陕县历来诈骗金额最大的“10.6”电信诈骗案。 抓获犯罪嫌疑人13名买比特币会被公安局抓吗，冻结涉案资金100余万元。 经查，钟某剑等人与境外诈骗团伙勾结。 他们通过购买虚拟货币，帮助境外诈骗团伙将非法所得资金洗白，以谋取利益。 目前，钟某剑等人已对犯罪事实供认不讳，已被宁陕县公安局依法刑事拘留。 案件正在进一步调查处理中。 |>查看更多

11、新京报：浙江“加州能源”借区块链名义集资诈骗案宣判，主犯被判无期徒刑

12月11日，据新京报报道，杭州市中级人民法院对“加州能源”投资平台集资诈骗案公开宣判。 ; 对被告人傅跃地、宣立群、夏一峰、徐金富，判处有期徒刑13年以上6年以下有期徒刑，并处罚金40万元以上10万元以下。 该案是杭州市迄今查处的最大一起打着“区块链”幌子，以“虚拟货币”交易为犯罪手段的集资诈骗案。 |>查看更多

12、兰州网警：山东警方打掉利用比特币交易网络的贩毒团伙

据兰州网警巡查执法消息，近日，山东东营垦利警方时隔两年破获一起特大网络贩毒案，捣毁了一个贩毒团伙。 据办案人员介绍，嫌疑人通过国外比特币平台购买比特币后，将比特币代码发送给上线，上线确认收到后进行下一步发货。 一笔毒品交易，以比特币流通，遍及全国。

随着赵某的落网，2018年11月至2019年11月，警方陆续抓获该团伙犯罪嫌疑人33名，共缴获大麻10余公斤，捣毁种植窝点4个，缴获毒资、毒品5万元. 一套工具。 目前，赵某等34人已因涉嫌贩卖毒品罪被采取刑事强制措施。 |>查看更多

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