全国整顿开局：北京警方抓获数十名区块链平台负责人，附属币圈或涉嫌犯罪

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资料来源：盛唐投研、互联网合规君，仅供参考； 文章仅供交流学习，版权归原作者所有，部分文章推送时未及时联系到原作者。 如有标注错误或侵犯您的权益请告知，我们将立即删除。

据北京青年报报道，虚拟货币回潮迹象已受到监管部门高度关注。 今年以来，监管部门一直保持高压整治乱象。 权威数据显示，2019年以来，全国共关闭新发现的6家境内虚拟货币交易平台，分7批处置境外虚拟货币交易平台203家； 通过两大非银行支付机构关闭的支付账户近万个； 微信平台近300个宣传营销小程序和公众号。

值得注意的是，警方也开始介入相关案件。 据业内人士透露，杭州和北京已经“断网”了虚拟货币交易所，已有100多人进入起诉程序。 据接近监管部门的人士透露，北京警方近日破获了非法数字货币交易所BISS诈骗案，逮捕了数十名犯罪嫌疑人，有效震慑了不法机构，也为投资者敲响了警钟。

根据此前公开的信息，BISS除了号称是全球首家会员制交易所外，还号称是“全球首家币+币证券交易所”。 投资者不仅可以交易虚拟货币，还可以一键购买美股。 币市注册用户分为普通用户和VIP会员，会员级别和相应权益根据邀请的付费会员数量进行升级。 BISS设计了一个类似于传销的VIP等级制度：“币市会员邀请好友成为新会员，除了佣金返还外，还可以获得BISS高额返现。邀请1级好友成为会员，可以获得80 BISS返现；邀请2级好友成为币市会员，即可获得40个BISS返现，会员邀请返现收益无上限。” 整个会员分为6个等级，拉的人越多等级越高，等级高的最多可以享受： 三层返利 今天警方将其定性为诈骗案。

相关人士表示，打着区块链旗号进行虚拟货币的推广宣传活动，是违法违规的。 随着区块链技术成为社会关注的热点，被监管部门严厉打击的虚拟货币又出现了卷土重来的迹象。 针对这一新形势，这两天，多地监管部门宣布在全国启动新一轮清理整顿。

11月22日，接近国家互联网金融风险专项整治小组办公室（以下简称整治办公室）的人士表示，区块链的内涵非常丰富，并不等同于虚拟货币。 目前，一切打着区块链旗号进行虚拟货币的宣传活动都是违法的。 监管部门对虚拟货币炒作和虚拟货币交易场所的态度没有改变。

据了解，目前监管部门已作出统筹部署，要求各地全面排查境内利用区块链进行虚拟货币炒作活动的最新情况，发现问题及时处理. 下一阶段工作中，监管部门将加大对虚拟货币和交易场所的清理整顿力度，发现并处置全部案件。

境内机构虚拟货币交易死灰复燃 早在2017年9月4日，七部门就发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，清理整顿ICO和虚拟货币交易场所，明确向投资者募集虚拟货币. 非法销售代币券、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。 国内虚拟货币交易规模大幅下降，有效避免了虚拟货币价格暴涨暴跌对我国金融市场的影响。 此后，对在境外设立服务器为境内居民提供虚拟货币交易服务的监管进一步加强，清理整顿将从支付结算端着手。 但近来随着区块链的火热，虚拟货币卷土重来，一些违法犯罪活动有死灰复燃的迹象。 一方面，包括比特币在内的虚拟货币价格飙升，市场上出现“关于防范代币发行融资风险的公告”等不当言论“已过时”；借区块链之名从事非法金融活动。例如，一些公司以“区块链创新”为名，在国内组织虚拟货币交易；以“区块链应用场景”为由，以“××币”、“××链”的形式发行虚拟货币，发布白皮书，冒用生态、募集资金或比特币、以太币等虚拟货币资产；部分机构提供宣传、引流、代理交易服务等机构冒用中国人民银行名义发行或推广法定数字货币，并利用“法定数字货币”的噱头骗取投资者资金。本月13日，央行官网还发布公告明确所谓法定数字货币发行和个别机构以中国人民银行名义在资产交易平台上推出“DC/EP”或“DCEP”的行为可能涉及欺诈和传销，请广大群众提高风险意识，不偏袒轻信群众，防止利益受损。

全国清理整顿已经启动

这两天，深圳、上海、北京监管部门相继发文打击非法虚拟货币，全国范围内的整治大幕拉开。 同时，监管部门提醒投资者增强风险防范意识，对上述违规金融活动保持警惕，及时报告相关违法违规线索，谨防上当受骗。

11月21日，深圳市互联网金融风险专项整治等领导小组办公室在深圳市地方金融监督管理局官网发布《关于防范“虚拟货币”违法违规行为的风险提示》。 据提醒，近期由于区块链技术的推广宣传，虚拟货币炒作有所抬头，一些违法行为有死灰复燃的迹象。 根据国家互惠基金整治办有关部署，深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室将对上述违法违规行为进行调查取证。 一经发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》的要求，严肃处理。

11月22日下午，上海市金融稳定联席会议办公室、中国人民银行上海总部也表示，要加大监管力度，严厉打击虚拟货币交易。 下一步，我们将继续对辖区内的虚拟货币经营活动进行监控，发现后立即处理，做到防患于未然。 同时，两部门提醒投资者注意不要将区块链技术与虚拟货币混淆。 虚拟货币发行、融资和交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资投机风险等，投资者应增强风险防范意识，谨防上当受骗。 投资者如发现各种形式的虚拟货币经营活动，以及通过部署境外服务器持续为境内居民开展ICO和虚拟货币交易业务的组织或个人，可向监管部门举报，如涉及违法犯罪行为活动，可以向公安局报案。 该机构报告了这起案件。

同日晚间，北京青年报记者获悉，为防范虚拟货币交易非法金融活动死灰复燃，切实保护投资者利益，根据全国互联网金融风控中心工作部署，专项整治领导小组办公室、北京市地方金融监管局、中国人民银行营业管理部财政部对上述金融违法行为坚持“第一时间打击”的原则，继续保持较高的监管力度。压力监管情况。 会同中国互联网金融协会、国家互联网应急中心，对辖内虚拟货币交易场所等组织进行全面排查。 一经发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》等相关规定严格处理。

据介绍，中国互联网金融协会和应急中心也已开始全网搜索梳理，对新发现的境内虚拟货币交易场所、ICO活动、境外虚拟货币交易平台“去出海”。 同时，要求支付机构从支付结算环节加强排查清理。 目前，部分地区已建立技术搜索梳理系统，部分地区金融机构与应急中心建立实时技术接口，应急中心定期搜索整理本地问题网站，及时处置。及时的方式。

区块链媒体陆续被封

11月20日晚，腾讯财经官方微博称，部分区块链媒体已被微信屏蔽，包括：Deepchain深链、币债、One Coin、超币学堂。 停用界面显示原因为：用户投诉经平台审核，涉嫌违反相关法律法规政策，账号已被停用。

《每日经济新闻》记者注意到，这并不是微信第一次封杀区块链自媒体公众号。 该连锁知名自媒体微信公众号一度被大规模关闭。 近期，针对区块链乱象，相关监管部门先后发文整顿，包括虚拟货币交易场所、冒用中国人民银行名义发行或推广法定数字货币等。

Deepchain等公众号被封

记者打开One Coin和Deepchain的微信公众号，最新更新的文章都是周二（11月19日）。 点击文章显示“该账号已被封禁，内容无法查看，已被用户投诉，平台已审核，涉嫌违反相关法律法规和政策”。 据启信宝了解，微信公众号DeepchainDeepchain的账号主体为北京九部办文化传媒中心（有限合伙），成立于2018年4月，拥有两名自然人股东。 股东王鹏、朱星星，认缴出资8万元、2万元； One Coin主账户为深圳市宅禾科技文化有限公司，注册资本673330元，成立日期2016年3月，法定代表人彭超。

记者搜索“币圈债券·币学堂”微信公众号，也没有找到。 搜索“币圈债”，发现两个公众号“币圈债1”和“币圈债服务号”。 其中，“币圈债券1号”显示“大号被封号，此号为备用号”，今天上午已经发布了一篇关于区块链的文章。 早在去年8月，微信就已经进行了大规模“封杀”，多家知名区块链自媒体被封杀。 当时，腾讯对外表示，部分公众号涉嫌发布ICO、虚拟货币交易炒作信息，违反了《即时通信工具公共信息服务开展管理暂行规定》。 区块链币圈可能涉嫌以下犯罪行为：

- 涉嫌非法集资（非法集资分为非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪）

在币圈，最典型的非法集资就是资金盘模式，比如各种以虚拟货币为载体的ICO、IFO、IEO、IMO等。 相关融资主体通过代币销售、流通等方式违规向投资者或比特币、以太坊等虚拟货币募集资金，本质上属于未经批准的非法公开融资。 需要注意的是，即使项目方在募资过程中募集的不是法币，而是比特币、以太币等虚拟货币，比特币、以太币等（不同于其他一些可能被认定为“数据”的“数据”） “空气币”）作为一种网络虚拟财产，将更容易被认定为非法集资的“资金”。 当然，这也会成为防守方争论的焦点。

但另一方面，为了维持国内技术运营团队的正常开支，一般项目方往往会将募集到的比特币或以太币通过交易所或OTC变现，并将交易兑换成法币用于团队运营或其他目的（如挥霍）。 上述情况也将更容易被认定为通过筹集和交易比特币或以太币进行非法集资的目的。

“9.4”事件后，部分项目方为规避风险，向国内用户“退币”。 但个别项目方只是发布“退币”公告以太坊公链在国内算违法吗，并未主动全额退回原地址，用户主动退币的比例非常少。 因此，上述项目仍存在非法集资风险。

-擅自发行股票、公司、公司债券罪

由于币圈ICO和交易所直接实现了所谓“一键发币”“一步上币”，不少项目方纷纷抛售所谓“价值共享”“共赢上币”，国内用户“百倍收益”等概念，使项目的代币标的物具有证券性质，直接或间接约定溢价回购、分红、投资返利，锚定某标的物价格等在 Token 的发行、使用、消费、回收过程中。

- 涉嫌组织、领导传销

从某种角度来看，“传销”一词在业内通常是一种戏谑的说法。 比如我今天推荐你买一个数字代币，或者我给你介绍一个数字代币。 up，这种推荐行为被戏称为传销。

但现实中，确实有一些项目方下沉到三四线城市做酒店会议营销，诱导一些祖父母或不合适的投资人投资或发展线下投资，以达到非法获利的目的。 涉嫌进行传销活动的项目一般花费50万到100万购买一套代码，搭建数字代币交易所，然后以“区块链”的名义发行数字代币在交易所上线，利用“市场价值管理”以操纵价格的名义。 数字代币上交易所后，项目方会聘请大量人员到三四线城市推广，以收益多少倍为幌子招商引资，开展线下投资以及多少稳定的股息。 目前已有对此类传销币的刑事监管案件，如广东的普洱币。

- 涉嫌开设赌场

世界杯期间，竞猜和博彩项目开始流行。 许多设立在线赌场的团体或组织通过结合区块链做出了很多噱头。 甚至个别上市公司，尤其是游戏行业的上市公司，纷纷投身“游戏+区块链”项目，通过区块链概念改造一些“赛马”、“老虎机”、“暗池交易”。 游戏吸引了大量国内用户参与。

国内一些公链，为了增加用户和交易的活跃度，以所谓“游戏化”的方式开发了所谓的菠菜DAPP。 还有一些境外项目，为解决境外支付和外汇管制问题，通过境内代理销售或发行某些数字代币，将此类数字代币用作赌注，以达到开通运营的目的中国的网上赌场.

- 涉嫌洗钱

就目前市场上的大多数交易所或大额场外交易而言，其KYC只能做到非常初级的水平。 例如，一些交易所的规则要求用户实名注册。 用户实名注册后，可进行大额转账和提现。 若用户未实名注册，每日转出取款额度有限。 在实名注册过程中，面对全球用户，大部分交易所只能要求注册用户手持身份证或护照拍照上传，实现初级实名认证。 交易所不能做用户面对面签名，也不能使用金融行业常用的“姓名、身份证号、手机号、银行卡四要素”绑定验证。 交易的比特币、以太坊或其他数字代币的来源合法性无法追溯和审查。 因此，在上述类似交易中，境内银行卡往往被公安冻结，并常伴有电信诈骗、非法集资等上游犯罪。

- 涉嫌非法经营

全球交易的数字代币交易存在两种套利空间：支付套利和外汇套利。

因此，地下钱庄利用数字货币洗钱，非法从事资金支付结算业务，非法买卖外汇。 无论是通过“人民币-数字代币-美元”形式进行境内外销售交易，还是境内外交易以数字代币进行支付结算（外汇敲门），均涉嫌构成非法经营行为。

场外交易数字货币也可能构成非法经营罪。

据人民法院2019年7月通报，“曾某某以承诺数字货币只涨不跌为由，非法销售虚拟数字货币。近日，江西省金西县人民法院审结此案，判其非法经营罪。” 判处被告人曾某有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。 经审理查明，被告人曾某明知其持有的“世联资产”虚拟数字货币无法在中国境内销售，仍于2018年2月自杀。世联资产》向遇难者余洪洪等人承诺，数字货币只涨不跌。 洪决定购买5001个数字货币，并通过账户向曾某转账3万元，曾向洪承诺购买的“世联资产”数字货币将在100天内退还，并返还1%每天。 随后，于某、洪某、洪某等人先后介绍或帮助亲属向被告人曾某购买虚拟数字货币，金额共计约66.4万元。 另查明，被告人曾某于2018年4月向欧某出售“世联资产”虚拟数字货币2000枚，价值23000元余元。 法院认为，被告人曾某明知其持有的“世联资产”虚拟数字货币不能在中国境内出售，仍将其出售给他人，严重扰乱了市场经济秩序，其行为构成非法经营罪。 被告人被告人曾某能够如实供述自己的犯罪事实，有供述，依法可以从轻处罚。 被告人曾某具有退赃情节，可以酌情从轻处罚。 法院查明上述事实后，依法作出上述判决。”

- 涉嫌欺诈

一些项目方、代理投资人或做市商等，通过虚构事实，伪造“豪华创始团队”，借用国内外各政府官方信息，宣传“保本保收益”，诱导超高收益，想他们在收割“智商税”，或通过交易导师、群学习等方式，诱导投资者投资数字代币，然后通过操纵价格、“币值管理”或“反向操作”等方式非法获利，类似于期货现货交易、邮币卡、短信互通等套路，均涉嫌构成诈骗。

- 涉嫌侵犯公民个人信息

一些区块链项目在冷启动时，为了在短时间内获取大量初始用户，必然会通过取证的方式拖拽其他项目方的数据库，或者从灰度中买卖相关准确的用户个人信息和黑色产业。 它还通过所谓的“糖果空投”获取大量用户个人信息，然后进行倒卖或用于其他非法目的。 还有一些区块链项目打着“数据平等”、“数据所有权”的幌子以太坊公链在国内算违法吗，在未经用户充分授权或严重超出必要性原则的情况下，大量爬取数据，非法获取公民个人信息。

- 涉嫌协助信息网络犯罪活动

一些技术服务商、项目包装方、流量媒体、承销代理投资等，明知这些项目方通过ICO或发币等方式大肆敛财非法获利，“明知他人利用信息网络犯罪，而为他们的犯罪提供互联网接入。” 收入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持，或者提供广告宣传、支付结算等协助”，涉嫌构成协助信息网络犯罪活动罪。 所以，币圈部分微信公众号被封是运气好。 追究起来，难免涉嫌构成刑事犯罪。